Geldwäschegesetz: Ab welchem Betrag müssen Banken meldung machen ?
 

Ich hab vor über 4 Wochen 10.000€ per Banktransfer(Betsson.com) ausgecasht. Bis jetzt ist immernoch nichts angekommen. Ich habe schon öfters Beträge (5-10k) dort ausgecasht und hatte nie probleme. Das letzte mal kam das geld mit dem Vermerk "falsche kontonummer" zurück. Ich hatte aber 100% die richtige angegeben.
Dieses mal gar kein Geldeingang.

Meine frage ist ab welchem Betrag die Banken zur Meldung wegen Geldwäsche verpflichtet sind. Haben die vieleicht sogar das recht Geld einzufrieren ??

Re: Geldwäschegesetz: Ab welchem Betrag müssen Banken meldung machen ?
 

Ganz schön mutig von dir das auf die Bank zu machen. Wenn das Finanzamt davon Wind kriegt, dann werden die erstmal prüfen ob da Steuern fällig sind.

Und wenn du sagst, du hast das schon öfters gemacht, kannst du unter Umständen sogar Steuern nachzahlen (es sei denn das FA akzeptiert deine Angabe dass es aus steuerfreiem Glücksspiel stammt.)

Im schlimmsten Fall kann es zu einem Verfahren wegen Steuerhinterziehung kommen.

Re: Geldwäschegesetz: Ab welchem Betrag müssen Banken meldung machen ?
 

meines wissens nach machen banken meldung ab 20k, was sich aber nicht nur auf einen geldtransfer bezieht, sondern auch, wenn die 20k über mehrere überweisungen zustandekommen, ist aber nur hörenwissen, könnt mich also auch irren.

Re: Geldwäschegesetz: Ab welchem Betrag müssen Banken meldung machen ?
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geldwäschegesetz

Sehr interessanter Artikel!

Re: Geldwäschegesetz: Ab welchem Betrag müssen Banken meldung machen ?
 

Da steht aber auch kein betrag. Hab mal was von 12.500 gelesen dann wieder 10.000 dann irgenwas mit 8k.

Hält dass hier irgendjemand für möglich das die mein geld eingefroren haben ??
Normalerweise dauerte das max. 7 Tage. Und Jetzt nach 4 Wochen kein Geldeingang und keine Rückzahlung an Betsson.

Re: Geldwäschegesetz: Ab welchem Betrag müssen Banken meldung machen ?
 

[ QUOTE ]
meines wissens nach machen banken meldung ab 20k, was sich aber nicht nur auf einen geldtransfer bezieht, sondern auch, wenn die 20k über mehrere überweisungen zustandekommen, ist aber nur hörenwissen, könnt mich also auch irren.

[/ QUOTE ]

Meinst du das jetzt in € oder DM ?

Wenn ich mich recht erinnere, waren es zu DM-Zeiten 20.000,- . Ich weiss nicht, wie das in € dann geändert wurde, aber es wären dann wohl eher € 10.000,- .

Re: Geldwäschegesetz: Ab welchem Betrag müssen Banken meldung machen ?
 

Vielleicht übersehe ich ja was, aber: Warum kontaktierst Du denn Betsson nicht und fragst, wo das Geld bleibt ?

Re: Geldwäschegesetz: Ab welchem Betrag müssen Banken meldung machen ?
 

hab ich natürlich gemacht. Die wollen kontoauszüge als Beweis. Hab heute ein suchauftrag an meine bank gegeben.