Wer cashed auf deutsches Bankkonto aus? Alternativen?

[MATT111]

Von den Leuten die größere Summen beim Online-Poker verdienen (5-6 stellig): Cashed ihr euer Geld auf ein deutsches Bankkonto aus? Ich habe immer Bedenken, dass das u. U. mal problematisch werden könntem, da die rechtliche Lage bekannterweise unklar ist.
Hat jemand ne Alternative, die auch eine Anlage erlaubt (also nicht Neteller)?

[guess who]

http://forumserver.twoplustwo.com/showfl...e=0#Post9894086 (http://forumserver.twoplustwo.com/showflat.php?Cat=0&Number=9894086&an=0&page=0#Post 9894086)

[MATT111]

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http://forumserver.twoplustwo.com/showfl...e=0#Post9894086 (http://forumserver.twoplustwo.com/showflat.php?Cat=0&Number=9894086&an=0&page=0#Post 9894086)

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Oops. Übersehn.
Wie sieht es eigentlich mit Cashout auf VISA aus? Wie läuft das? Hat jn. Erfahrungen?

[aakkaakkaa]

Übersehen ist ok, lasse es erst einmal stehen, aber gehen wir bitte dann zum bereits bestehenden Thread.
Visa war vor Jahren genial, weil man sich auch die Überschüsse hat auf Visa buchen lassen können.
Heute geht die Rückzahlung auf Visa nur bis zum einbezahlten Betrag und nur innerhalb von 6 Monaten. Wobei der Zeitraum auch nicht 100% eingehalten wird...

[MPB]

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Übersehen ist ok, lasse es erst einmal stehen, aber gehen wir bitte dann zum bereits bestehenden Thread.
Visa war vor Jahren genial, weil man sich auch die Überschüsse hat auf Visa buchen lassen können.
Heute geht die Rückzahlung auf Visa nur bis zum einbezahlten Betrag und nur innerhalb von 6 Monaten. Wobei der Zeitraum auch nicht 100% eingehalten wird...

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Ich kenne mehrere die sich auch Überschüsse auf Visa haben buchen lassen, das geht also sehr wohl.

[MrBerlin]

ich hab mir auch schonmal etwas auf visakarte über pp auszahlen lassen, das steht dann halt auf der visakarte als guthaben und kann entweder am automaten direkt (ca. 2,50€ gebühr) abgehoben werden oder man bezahlt mit der visakarte in geschäften.

[Noir_Desir]

Steuerprobleme? lest das:

http://forumserver.twoplustwo.com/showfl...rue#Post9889466 (http://forumserver.twoplustwo.com/showflat.php?Cat=0&Board=beats&Number=9889466&Sear chpage=1&Main=9886073&Words=offshore+&topic=&Searc h=true#Post9889466)

[Camajan]

wenn es regelmässig ist, sollte man darauf achten, dass immer weniger als 12.000 € auf ein deutsches Konto überwiesen werden, da ab diesem Betrag automatisch Finanzbehörden informiert werden. (Meldepflicht wegen Geldwäschegesetz)

[MATT111]

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wenn es regelmässig ist, sollte man darauf achten, dass immer weniger als 12.000 € auf ein deutsches Konto überwiesen werden, da ab diesem Betrag automatisch Finanzbehörden informiert werden. (Meldepflicht wegen Geldwäschegesetz)

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Quelle?

[MrBerlin]

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wenn es regelmässig ist, sollte man darauf achten, dass immer weniger als 12.000 € auf ein deutsches Konto überwiesen werden, da ab diesem Betrag automatisch Finanzbehörden informiert werden. (Meldepflicht wegen Geldwäschegesetz)

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QFT

[Camajan]

Meine Bank hat mir den Betrag mal genannt (12500 sind es genau)

Es gibt aber auch ein Merkblatt der Bundesbank.
http://www.bundesbank.de/download/meldewesen/aussenwirtschaft/schluessel/awvzm_012006.pdf

Es geht aber bei dieser meldepflicht doch nicht um Geldwäsche, wie ich ursprünglich dachte, dafür gibt es noch andere Kontrollen.

[MPB]

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Es geht aber bei dieser meldepflicht doch nicht um Geldwäsche, wie ich ursprünglich dachte, dafür gibt es noch andere Kontrollen.

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Eben. Diese Meldungen sind rein der Statisktik dienende Meldungen die auch gar nicht weitergegeben dürfen an Finanzämter etc. Meldungen wegen Geldwäscheverdacht müssen längst nicht mehr bei fixen Beträge, sondern bei Verdacht gemacht werden. Wenn sich ein Student also alle 2 Wochen 900€-Schecks von den Cayman-Inseln einlöst kann das ohne weiteres verdächtiger sein als wenn ein eh nicht armer Zahnarzt 15000€ von Neteller überwiesen bekommt.

[Feroc]

Mich würde eher mal interessieren, was passiert, wenn wirklich mal jemand vom Finanzamt auftaucht!? Den Verdacht auf Geldwäsche kann man sicherlich ziemlich leicht widerlegen (Neteller Konto-Bewegungen offen legen, etc). Nur wie geht es dann weiter? Wegen illegalem Online-Glücksspiel werden sie einen wohl kaum anklagen!?

[solucky]

Selbst wenn , das gibt nicht viel. Wenn die Beträge groesser sind würde ich mir mehr Sorgen um Steuerhinterziehung machen.
Wenn Du der eine bist bei dem sie ernst machen kann bei beidem zusammen schon was zusammen kommen.